“MBI”传销骗局在崩盘边缘垂死挣扎 全国已有49人获刑

利箭在出击提醒：天上不掉馅饼！好事永远轮不上你！谁告诉你稳赚不亏只是赢，你告诉他:我不参与，你多投资点可不可以！互联网传销诈骗项目一旦参与，维权讨债的都是你！一旦受到刑事处罚，害了自己不要紧，耽误子女前程的罪人就是你！

近期，近千名“MBI”传销组织会员在马来西亚槟城的MBI国际集团聚集维权，其中一名女子因“试图阻止警方执行任务”被当地警方拘捕。中国驻槟城总领馆也提醒中国公民要理性投资，依法维权。MBI已被中国市场监管、公安等部门认定为传销组织，建议中国公民选择正规、合法、成熟渠道投资，不轻信无保障高回报承诺。据了解，该传销组织在国内发展会员已经超过200余万名。

鉴骗了解到，“MBI”传销组织是马来西亚恩必爱集团（MBI国际集团）旗下的社交理财平台。MBI集团创办人是张誉发。旗下拥有40多家产业链。MBI网站资料显示，张誉发是马来西亚籍第三代华人，祖籍广东省。

该传销组织要求，新人必须要申购价值700到35万元不等的“M币”虚拟货币（2016年初更名为易物点）才能成为会员，成为会员后可以参与理财平台上的静态投资和动态投资，相应的会有静态收益和动态收益。

静态收益有广告位、赠送的美金（换取易物点)、分红点，收益主要来源于“易物点”每年定期成倍数拆分，“易物点”可以挂卖，也可以直接通过VISA卡在实体店消费，购买商品。动态收益有广告奖、娱乐奖、游戏奖，收益来源于发展下线，其奖励形式为回馈“M币”。

会员只能提取变现后的55%，剩余的30%用于继续购买易物点，10%作为交易手续费，5%必须用于购买“Mmall商城”的物品，且“M币”挂卖价格只能托高不能压低。

2012年，何振球、古希萍通过马来西亚籍人员张誉发加入“MBI”传销组织，并将“MBI”传销带入我国。何振球、古希萍为方便从事MBI传销活动，介绍发展更多下线，牟取暴利，通过建立会员群、成立多个工作室等方式组织、领导传销活动，进行MBI宣传和会员招募。何振球明知“MBI”活动涉及传销，仍在我国境内发展会员，其账户名下发展的下线多达20余万人。

2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪，分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等，并处罚金60万到10万不等。

鉴骗了解到，截止目前包括何振球、古希萍在内，我国已有49名“MBI”传销骨干分别获刑。

在湖北省浠水县人民法院公布的判决书上鉴骗看到，2014年7月，陈日云在广东省深圳市经李子凤介绍加入“MBI集团”旗下的“MFC”传销组织，并成立“大爱团队”发展下线，并组成层级，以发展人员数量作为返利依据，用广告奖、娱乐奖、游戏奖引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

2015年12月，陈日云领导“大爱团队”成员在深圳市注册成立双贸电子商务有限公司，租用酒店房间成立工作室，制作PPT、视频等来讲解宣传“MFC”，并多次组织会员到马来西亚总部参观等来发展MFC会员。

2016年3月，浠水县工商局、浠水县公安局发现被告人李红、陶云、汪春娟、杨国光等人在浠水县帝元大酒店五楼512室组织宣传“MFC”传销活动。案发后，浠水县公安局冻结了传销资金374万余元，查扣赃款1127.3万元。截止2016年5月，被告人陈日云账户收到下线人员账户逐级或越级转账2032万余元。

2017年11月21日，湖北省浠水县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判陈日云、陈燕芳等八人有期徒刑六年到缓刑二年不等，并处150万元到5万元不等的罚金。

大马媒体报道，2007年，张誉发成立“江岛咖啡”，诱骗他人投资加入，实质上就是传销，后获刑入狱。出狱后在2009年成立MBI国际集团，随后在2011年成立MFace社交网络平台，随后再隔年成立MFC理财平台。实际上，“MBI”的运营模式是以在网络上注册购买“MBI”虚拟货币，发展会员为幌子的新型传销。

2017年6月20日，大马贸消部、警方等相关部门成的联合执法团队突击MBI国际集团，并逮捕了张誉发，同时冻结该集团的98个银行账户，涉案资金上百亿元。2018年5月30日，该案在槟城开庭审理。但比较蹊跷的是张誉发的名字并没有出现在MBI集团董事名单中。

由于“MBI”停止提现，从去年开始陆续有会员到马来西亚槟城聚集维权。最近有近两千名会员联名报案，希望追回自己的本金。目前，MBI国际集团又推出一个“MTI”项目，其目的无非是想消除会员手中大量等待变现的易物点以及继续圈钱。很明显，“MBI”传销骗局已经在崩盘的边缘垂死挣扎了，随时都有可能关网跑路。关于“MBI”传销骗局后续情况我们会持续关注。[此文来源于鉴骗，版权归原作者，未获得授权，严禁转载]

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